Alkemy S.p.A. (“Alkemy” o la “Società”), rende noto che in data odierna si è tenuta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione della Società, sotto la presidenza di Barnaba Ravanne. Il Consiglio ha nominato Duccio Vitali Amministratore Delegato, provvedendo a conferire a quest’ultimo le deleghe operative utili alla gestione della Società. Nella medesima sede consiliare Duccio Vitali è stato altresì indicato quale amministratore incaricato dell’istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in applicazione della Raccomandazione n. 32 del Codice di Corporate Governance.
Inoltre, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di Statuto in capo agli Amministratori che hanno dichiarato di esserne in possesso (Alessandra Piersimoni, Lisa Vascellari Dal Fiol, Maria Gimigliano, Elvina Finzi e Vincenzo Pompa). In particolare, è stata verificata l’indipendenza di tutti e cinque i predetti amministratori ai sensi dell’art. 148, comma 4 del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”) e del Codice di Corporate Governance. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a verificare, in capo a ogni componente, il rispetto del limite al cumulo degli incarichi di amministratori definito dalla Società e dalla normativa applicabile nonché il possesso, in capo a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Infine, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance e dai rispettivi regolamenti approvati dalla Società, è stato deliberato di:
- nominare Elisa Vascellari Dal Fiol ed Elvina Finzi quali componenti del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e Maria Gimigliano in qualità di Presidente;
- nominare Elisa Vascellari Dal Fiol ed Elvina Finzi quali componenti del Comitato Remunerazioni e Alessandra Piersimoni in qualità di Presidente.
- nominare Maria Gimigliano ed Elvina Finzi quali componenti del Comitato Operazioni con Parti Correlate e Alessandra Piersimoni in qualità di Presidente.
